Betrügerische Kryptobörse Thodex – Türkei nimmt 6 Verdächtige in U-Haft

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In der vergangenen Woche hat die türkische Polizei sechs Personen, die in Zusammenhang mit der Betrugsbörse Thodex gebracht werden, verhaftet. Thodex und sein ehemaliger Miteigentümer Oguz Demir sind im Januar dieses Jahres als Betrüger im Zusammenhang mit den Kryptowährungen Bitcoin und Ethereum aufgeflogen und haben die Investoren um 9,5 Millionen US-Dollar geprellt.

Die türkischen Strafverfolgungsbehörden verstärken ihre Ermittlungen gegen die türkische Kryptowährungsbörse Thodex, die letzte Woche abrupt ihren Betrieb eingestellt hat.

Ein Gericht ordnete am Donnerstag die vorläufige Festnahme von sechs Verdächtigen in dem Fall an, darunter auch die Geschwister des flüchtigen Firmenchefs, berichtete Reuters.

Im Zuge der Ermittlungen erließ Interpol sogar eine “Red Notice”, mit der nun der CEO und Geschäftsführer von Thodex, Farouk Fatih Ozer, international aufgespürt wird, von dem man annimmt, dass er nach Albanien geflohen ist. Sobald er irgendwo in Europa auf frischer Tat ertappt werden kann, werden wir die Auslieferungsverträge aktivieren, die wir mit den meisten der betroffenen Länder abgeschlossen haben, sagte Innenminister Süleyman Soylu.

Türkische Ermittler haben mehr als 83 Personen in Verbindung mit dem Fall verhaftet, inmitten wachsender Verdächtigungen, dass die Kryptowährungsaustauschplattform ein betrügerisches finanzielles Schneeballsystem war.

Laut Interviews mit den Verdächtigen spielten Güven Özer und Serap Özer, Geschwister des flüchtigen CEOs, ebenfalls unterstützende Rollen, da sie beide über bedeutende Kryptowährungs-Vermögenswerte verfügen, berichtete die Anadolu Agency.

Allein Güven Ozer hat Berichten zufolge 22 Millionen Türkische Lira (2,7 Millionen Dollar) auf den beiden größten türkischen Kryptowährungsbörsen BtcTurk und Paribu. Güven war Berichten zufolge als Manager an der Firma Thodex beteiligt, obwohl er keine offizielle Position innehatte.

In der Zwischenzeit hat Serap Ozer, die Schwester des Flüchtigen, Berichten zufolge Kryptowährungstransaktionen im Wert von 120 Millionen Türkischen Lira (14,6 Millionen Dollar) über ihre Konten bei der führenden Kryptowährungsbörse Binance durchgeführt. Aber sie sagt, es geht nicht um ihre Konten. Serap Ozer war für die Finanzen von Thodex verantwortlich.

Inzwischen soll sich der flüchtige CEO von Thodex mit 2 Milliarden Dollar an Kryptowährungen aus dem Staub gemacht haben. Innenminister Soylu sagt, dass das Unternehmen über 108 Millionen Dollar an Mitteln verfügt.

Der Fall kommt zu einer Zeit, in der die türkische Regierung ihren Griff auf den Kryptowährungssektor ohnehin verschärft. Vor ein paar Tagen hat die Zentralbank des Landes sogar eine Art generelles Verbot für Kryptowährungszahlungen erlassen, das gestern in Kraft getreten ist. Auch die türkische Kryptowährungsbörse Vebitcoin setzte kürzlich den Handel aus, was ebenfalls zu mehreren Verhaftungen wegen Betrugs führte.

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